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江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2019年第一次

时间:2019-09-03 10:35

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  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  8、现场会议地点:江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心429会议室。

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  四、现场会议登记方法

  提案1.00《关于修改的议案》

  一、召开会议基本情况

  (说明:在议案后的对应表决表格中,请填“√”,不填或填写其他文字视为作废票。)

  五、参与网络投票的具体操作流程

  2019年8月31日

  证券代码:002304 证券简称:洋河股份公告编号:2019-020

  本次股东大会提案编码表

  委托人身份证件及号码: 受托人身份证号码:

  一、网络投票的程序

  4、登记资料:自然人股东应出示本人身份证、持股凭证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

  3、附件1:参加网络投票的具体操作流程

  ⑶公司聘请的律师

  七、备查文件

  委托日期: 年月日,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

  董事会

  三、提案编号

  委托人持股数:

  2、与会股东食宿及交通费自理

  电话、传真:025-524218

  特此公告

  ⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、投票代码:362304 投票简称:洋河投票

  6、会议的股权登记日:2019年9月16日

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联系人:张庆芹

  2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  致:江苏洋河酒厂股份有限公司

  3、登记地点:江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心709室(洋河股份证券部)。

  二、会议审议事项

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  委托人股东账号:

  ⑵公司董事、监事及高级管理人员。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证;法定代表人委托的代理人出席会议的,应出示营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证。

  7、出席对象:

  授权委托书

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  六、其他事项

  4、会议召开的日期和时间:

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  2、登记时间:2019年9月18日9:00至17:00。

  ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00中的任意时间。

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  参加网络投票的具体操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月20日(现场股东大会结束当日)下午

  附件1:

【责任编辑:IT】
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