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”四川大圣““钱宝网”“联璧金融”“老妈乐”等10余起各地传销及非法集资案件!

时间:2019-09-08 21:31

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 ”四川大圣““钱宝网”“联璧金融”“老妈乐”等10余起各地传销及非法集资案件!

【1】【案件】涉及资金20多亿,会员40多万的”四川大圣“传销案告破!DFl江城头条


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一件以消费返利模式为幌子,打着“利国利民、走一路带一路、大数据时代”等等的谎言的传销诈骗大案告破,早在去年就yabo 2018vip.net四川绵阳大圣电子商务有限公司涉嫌集资诈骗,涉及会员众多,金额重大,大多数会员从此也走向维权道路,经过警方一年多的立案调查,这次打着消费返利模式的传销案终于告破。DFl江城头条


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注册会员80多万个,经清洗、去重后会员数仍有40余万,涉及全国28个省、市、自治区,涉案资金高达20余亿元——近期,白河县公安局以信息导侦,数据引领,深度研判,缜密侦查,循线追踪,历时9个多月,辗转10余省市,在省厅、市局的精心指导和县委、县政府大力支持下,成功侦破“8.05”特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人16名,查封扣押冻结涉案财物3000余万元。DFl江城头条


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多警联动核线索,抽丝剥茧寻真相DFl江城头条


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2018年4月份左右,白河县公安局连续接到群众报警,称被他人介绍到某电子商务平台投资,导致“被骗”。警情就是命令,该局迅速安排警力进行初查,发现仅白河县涉案人员就有近200余人,初步判断属于一起涉众型经济犯罪案件。此类案件参与人员多、覆盖面广、案情复杂,如何最大限度保障DFl江城头条

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案情如火,刻不容缓。局主要领导迅速组织召开案件分析研判会,指示要求启动涉众型经济犯罪处置预案,成立“8.05”专案组,迅速开展侦查取证,摸清组织架构和犯罪模式,及时向市局汇报,争取支持和指导,适时开展收网行动,最大限度挽回群众损失。在上级公安机关的支持与指导下,经过大量工作,一个新型网络传销团伙逐渐浮出水面……
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专案组经过连续2个月的艰苦侦查,摸清了该案的犯罪模式。2017年1月份以来,白河县周某某、韩某某等人在其上线西安人白某某的领导下,在白河县范围内以推广四川省某电子商务平台和手机APP能投资盈利为由,实际为发展会员等级虚拟交易套取积分,并鼓吹积分能兑换盈利,进行组织、领导传销活动,在白河县发展会员190余人,涉案金额达到260余万元。DFl江城头条


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经进一步顺线查明,2015年开始四川绵阳某电子商务有限公司推出一电子商务平台,该平台称平台商家每次交易后让利给平台交易16%,平台就给消费者送100%积分,积分可以抵扣现金和提现。该公司市场部的员工赵某等人,在实际宣传中称抓住了平台的漏洞,鼓励会员注册虚拟商家登记虚拟交易套取积分盈利(以16%的投资换取100%的积分),实际是鼓励会员从平台购买积分,平台设置规则承诺两年兑现,并以推荐人组成体系,层层从中获取高额的提成,进行组织领导传销活动。直至2017年8月平台突然停止兑付,使广大参与者受损。DFl江城头条


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夯实基础查网络,海量数据找事实DFl江城头条


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该案是白河县公安局第一次侦办涉及面广、人数多、资金量大的涉众型经济犯罪。专案组成员在局领导的带领下一边学习一边实践,反复的分析研判,同检法系统业务骨干反复研讨,最终确定了“以后台数据为核心,以资金流向为指引”的侦办思路。为争取大数据支撑,专案组克难攻坚,先后四次赴第三方数据存储平台调取涉案网站的后台数据,多次辗转上海、西安、厦门、武汉等地对数据进行分析,经多方努力终于破解数据谜团,用后台数据成功绘制出传销体系的组织结构以及资金流向,固定了案件核心证据。DFl江城头条

【责任编辑:IT】
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