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迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火”

时间:2019-09-04 03:03

来源:会员投稿作者:会员投稿点击:

近年来,打着某某金融、某某财富、某某投资等网络平台,以融资、理财为幌子进行金融诈骗,往往榨干成千上万投资者的血汗钱,甚至导致一些家庭负债累累、家破人亡。辽宁省大连迈世集团旗下的“巨汇财富”出借平台就是这样一个吸收投资者上百亿存款,然后又炮制出一份《良性退出市场公告》,欲玩“金蝉脱壳”坑害广大投资者。在激起投资者愤怒引发群体事件后,由大连市信访局、大连市金融局、大连市中山区经侦大队等五家部门联合成立的协调小组多次帮助迈世集团和稀泥,息事宁人。然而,纸里又怎能包得住火呢?

迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火”

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据巨汇财富淄川公司负责人李佳林(化名)投诉反映,他和他的亲朋好友26人被大连迈世集团利用“巨汇财富”出借平台诈骗上千万元而全国各地与他一样上当受骗的成千上万。

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数百名受害群众在大连市信访局门口讨要说法

记者调查了解,大连迈世集团成立于2008年,主营房地产,钢贸,粮贸,汽贸等业务其董事长陈杰是大连甘肃商会的会长。曾经辉煌时期的迈世集团在大连乃至省外涉足多种产业投资,2014 年左右,因经营不善,迈世集团内部出现资金链断裂,借、贷款不能如期偿还后身陷多起借贷纠纷。此时,常年游走于商界的董事长陈杰便想出了利用p2p借出平台骗取民间资本来填补集团内部巨额资金空洞的方法。

2015年,大连迈世集团股“巨汇财富”,陈杰担任“巨汇财富”的幕后总裁,之后“巨汇财富”开始疯狂扩张,在全国各地开设线下理财门店。陈杰操纵下的“巨汇财富”出借平台打着p2p的旗号,对出借人宣称:国家政策鼓励盘活存量资金开放民间借贷,P2P 业务合法合规。“巨汇财富”公司有工商局颁发的正规合法的营业执照并有政府金融办等部门的监管备案和第三方资金存管机制。

正是因为相信了陈杰及“巨汇财富”的宣传内容,李佳林(化名)等26位出借人才与“巨汇财富”签署了出借咨询服务协议,合计出借资金约1008万元。

迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火”

知情人透露,近三年来,陈杰所操纵的“巨汇财富”出借平台吸收存款上亿元,仅在烟台威海两市已累计吸收存款20余亿元。然而,陈杰并未将吸收来的资金用于p2p运作当中,而是直接用于偿还迈世集团的借、贷款,填补迈世集团资金亏空。如,迈世集团和其关联公司泰华房地产开发有限公司向自然人高辛分六次借款6200万元,但到期未还款,逾期后陆续还款约2000万元,还有500万元本息没有归还!法院于2015年2月16日做出宣判,迈世集团十日之内归还剩余4200万借款和700万左右利息。陈杰就是用“巨汇财富”出借平台吸收的存款偿还了这笔欠款。

2018年6月,陈杰操纵下的“巨汇财富”出现资金断链,7月3日,“巨汇财富”公司内部发布了一份公司重组公告,7月18日又发布一份《良性退出市场公告》承诺对接地区金融办进行“良性”退出备案承诺自2018年8月起,30个月内完成本金兑付,第31-41个月完成利息兑付承诺由迈世集团担保兜底,提供大连渤海明珠餐饮管理有限公司大楼等资产作为无限责任担保。但,截止2018年11月20日,“良性” 退出公告并没有到相关部门报备、也没有任何部门监督执行,其公告所提及的兑付方案一拖再拖,且“巨汇财富”公司官方并无任何公告说明,而在此期间“巨汇财富”股东和担保方迈世集团工商信息中的投资人和高管人员也悄悄的进行了变更。

【责任编辑:IT】
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