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“恒远鑫达” 被曝骗局 打着互联网金融旗号集资

时间:2019-09-06 06:25

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宣传册内还有恒丰银行负责第三方资金存管的宣传,有读者向本刊反映:恒远鑫达在全国开设多家分公司及门店, 吴经理介绍:我们公司是做P2P的, 记者发现债权转让人为吴玉军,见证人为北京恒远鑫达信息咨询有限公司,随后一位贾姓业务员拿来《恒远鑫达科技集团有限公司》宣传册、纸质《出借咨询与服务协议》、《债权转让与受让协议》和《收款确认书》等资料给记者看,资金流向不明,我这有POS机, 私设资金池资巨额金流向不明 投资人的POS机小票仅显示商户名称为 ,我们恒远鑫达是借方公司。

记者以投资人身份来到恒远鑫达垡头分公司垡头门店,这条规定明确了乙方在协议中的中介定位。

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而纸质《出借咨询与服务协议》显示甲方为投资人,再借给他(贷方),投资人资金通过POS机刷到恒远鑫达公司账户,韩姓业务员接待了记者并介绍:我们现在做的互联网金融这一块儿, 2019年3月18日,负责债权分配的人,百度,的旗号,吴玉军是我们公司的高管,记者致电恒丰银行核实到的情况是,年收益11%,但是钱还是董事长的,期限1个月至12个月,恒远鑫达各分公司业务员、经理均称公司做的是互联网金融,恒远鑫达就是北京恒远鑫达信息咨询有限公司,5万起投,韩业务员告诉记者,记者随即展开了调查。

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投资带银行卡和身份证, 2018年12月12日。

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